Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110133
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205109214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55214-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях: об образовании исполнительного органа эмитента, о согласии на совершение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие семь членов Совета директоров Общества из семи. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 13.1., 13.2. Устава ПАО «Кузбассэнергосбыт» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об избрании Генерального директора Общества»:
«за» - 4, «против» - 2, «воздержался» - 1.
Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)»:
«за» - 4, «против» - 2, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Л.П. Петрова.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» Петрова Леонида Прохоровича сроком на один год с 27 июня 2023 г. по 26 июня 2024 г. включительно.
Определить Председателя Совета директоров Общества, как лицо, уполномоченное на подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Общества на новый срок.
По вопросу №2 принято решение: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность).
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условии сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2023 года, №27/2023.
2.5. Решение совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.6.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Петров Леонид Прохорович.
2.6.2. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.П. Петров
3.2. Дата 20.06.2023г.